股票代码：000663   股票简称：永安林业        编号：2023-035

(资料图片)

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东

       大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第九届董事会第三十七

次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，

定于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2022 年年度股东大会。

安）控股有限公司书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）

股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，提出将《关

于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行 A

股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》以临时提案方式提请公司董事会

提交 2022 年年度股东大会表决。该议案已经公司 2023 年 3 月 24

日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见

同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    经核查，截至本公告披露日，中林（永安）控股有限公司持

有公司股份 64,884,600 股，占公司总股本的 19.27%，具备 《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的提

案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确

的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将上述临

时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    除上述增加的临时提案外，本次会议列明的其他会议审议事

项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均

保持不变。

    现将召开公司 2022 年年度股东大会的具体事项补充通知如

下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年年度股东大

会

    （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有

限公司董事会

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

公司 2022 年度股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会

的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   现场会议时间：2023 年 4 月 6 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 30 日

   （七）出席对象

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （八）会议地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会

议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    本次股东大会提案编码示例表

                                        备注

提案编码               提案名称                该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累计投

 票提案

        《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定         √

         对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定          √

            对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

    （二）其他内容

   听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

   （三）披露情况

   上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十

七、三十八次会议，第九届监事会第十三、十四次会议审议通过，

相关公告刊登于 2023 年 3 月 16 日、25 日的《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   上述议案 7、8 应回避表决的关联股东名称：中林（永安）

控股有限公司、永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司（原

名为：永安市林业建设投资公司）。

   上述议案 7、8、9 属于特别决议议案，应当由出席股东大会

的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

   本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

   三、会议登记事项

   （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人

股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出

席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登

记。

   （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二

楼本公司董事会秘书处。

   （三）登记时间：2023 年 3 月 31 日、

   （四）会议联系方式：

   联系人：陈娟

   联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

   邮编：366000

   联系电话：(0598)3614875

   传真：(0598)3633415

   电子邮箱：stock@yonglin.com

   （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

   附件 1

          参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：360663

   投票简称：永安投票

   （二）填报表决意见

其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复

投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6

日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023

年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照

《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016

年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

 附件 2

                     授权委托书

        兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出

 席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年年度股东大

 会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次

 会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□

 按照自己的意愿表决。

                               备注   同意   反对   弃权

提案编码             提案名称

                                该列打勾的栏目可以投票

           议案：除累积投票议案外的所有

                议案

非累计投票

提案

         《公司 2022 年度利润分配及资本公

             积金转增股本预案》

         《关于公司 2022 年年度报告全文及

              摘要的议案》

        《关于〈福建省永安林业（集团）股

         票方案论证分析报告〉的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全

           票有关事宜的议案》

委托人（签字/盖章）：                委托人持股数量：

受托人（签字）：               身份证号码：

                 委托日期：       年   月   日

       本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

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